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協益電子:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.23 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項: (ㄧ)、一○○年度營業狀況。 (二)、監察人查核一○○年度決算表冊報告。 (三)、修訂本公司『董事會議事規則」報告。 (四)、訂定本公司『薪資報酬委員會組織規程』報告。 (五)、其他報告事項。二、承認事項: (ㄧ)、一○○年度營業報告書及財務報表案。 (二)、一○○年度盈餘分派案。三、討論事項: (一)、擬修訂本公司『公司章程』部份條文案。 (二)、擬修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 (三)、擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 (四)、擬修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:一、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月6日起至101年 4月16日下午五時止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理書面提案手續。 受理提案處所:241新北市三重區重新路五段609巷4號9樓之2(本公司股務 單位)。二、有關100年度盈餘分派案內容,將於股東常會開會四十日前,另行召開董事 會討論,並提報股東常會。

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