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【公告】杏昌生技董事會決議召開101年度股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:杏昌生技(1788)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜發言人:李映芬說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)4.召集事由:一、報告事項:(一)一百年度營業狀況報告(二)監察人審查一百年度決算表冊報告(三)一百年度對外背書保證情形報告。二、承認事項:(一)一百年度決算表冊案(二)一百年度盈餘分配案三、討論及選舉事項:(一)修訂「股東會議事規則」部分條文案(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(三)補選1席獨立董事(四)擬解除新任董事競業之限制案5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1、192條之1規定,訂定受理有關股東提案權及受理獨立董事候選人提名之期間、處所:a.受理提案及提名期間:自101年4月13日起至101年4月23日止(上午9時至下午5時)。b.受理處所:新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之3(本公司財會課收)。

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