日　　期：2012年03月23日公司名稱：訊利電(5455)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會發言人：胡召政說　　明：1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮二重里中興路三段73巷21號(新竹縣竹東鎮二三重社區活動中心)。4.召集事由:壹.報告事項：(一) 一○○年度營業概況報告。(二) 監察人審查本公司一○○年度決算表冊（含合併決算表冊）報告。(三) 大陸投資情形報告。貳.承認事項:(一) 一○○年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）。(二) 一○○年度虧損撥補表。參.討論暨選舉事項:(一) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。(二) 補選董事一席。(三) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。肆.臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:1.依公司法第一七二條之一規定辦理。2.股東常會停止過戶日止持股達1%以上之股東才有提案權。3.提案以一項議案為限，所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案，三百字包括理由及標點符號。4.受理期間：101年04月09日至101年04月18日止。5.受理提案處所：本公司所在地(新竹縣竹東鎮學府路442號)。