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【公告】昇貿科技董事會決議召開101年股東常會及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:昇貿科技(3305)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會及相關事宜發言人:屈保瓏說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業二路12-1號上午9點整(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)發行國內第二次無擔保轉換公司債情形報告。(5)背書保證辦理情形報告。(二)承認及討論事項:(1)承認一百年度決算表冊案。(2)承認一百年度盈餘分派案。(3)討論修訂公司章程案。(4)討論修訂取得或處分資產處理程序案。(三)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月9日起至民國101年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月18日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。(地址:328桃園縣觀音鄉工業二路12-1號)

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