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【公告】三晃股份有限公司召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:三晃(1721)主  旨:三晃股份有限公司召開101年股東常會事宜發言人:江雲松說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:台中市大里區仁美路158號本公司大里廠餐廳。4.召集事由:一、報告事項:(1)一○○年度營業報告書。(2)監察人審查一○○年度決算報告。(3)一○○年度背書保證情形報告。(4)本公司九十九年度股東常會通過之私募普通股案,經董事會通過於剩餘期限內將不繼續辦理。二、承認及討論事項:(1)一○○年度財務報告及合併財務報表,提請承認。(2)一○○年度虧損撥補案,提請承認。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5)修訂「股東會議議事規則」案。(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)現金增資私募普通股案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:因100年虧損,可能發放之股利為零。

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