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【公告】台硝董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:台硝(1724)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜。發言人:林宏信說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:桃園市莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓)。4.召集事由:(一)報告事項:

1.報告本公司100年度營業報告書。

2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(二)承認事項:

1.承認100年度營業報告書及財務報表案。

2.承認100年度盈餘分派案。(三)討論事項:

1.修訂本公司章程部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:股東提案權:

1.持有1%以上之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出101年

股東常會議案,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字

者,均不列入議案。

2.本公司受理股東之提案處所:桃園市中正路1071號台硝大樓19樓

(管理部財會處)。

3.受理提案期間為101/4/9-101/4/18。

4.以上所提及其他未盡事宜,均依照公司法第172-1條規定辦理。

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