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【公告】三商美邦董事會決議召開101年股東常會

日  期:2012年03月23日公司名稱:三商美邦(2867)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:楊棋材說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳)4.召集事由:一、報告事項1.本公司100年度營業報告。2.審計委員會審查本公司100年度決算表冊報告。二、承認事項1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.本公司100年度盈餘分派案。3.收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案。三、討論事項1.本公司擬申請股票上市案。2.擬辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。3.本公司章程修訂案。4.本公司『股東會議事規則』修訂案。5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。6.本公司『董事會議事規範』修訂案。7.本公司『董事選舉辦法』修訂案。四、選舉事項1.本公司董事補選案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1相關規定,受理持有已發行股份總數百分之一股東以書面提出股東常會議案。本公司受理股東提案權說明如下:(1)股東資格:持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。(2)受理期間:101年4月13日至101年4月23日止。(3)受理處所:本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號6樓)。

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