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【公告】江興鍛壓董事會決議召開股東會事宜

中央商情網/ 2012.03.23 00:00
日  期:2012年03月23日公司名稱:江興鍛壓(4528)主  旨:本公司董事會決議召開股東會事宜發言人:郭永義說  明:1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)4.召集事由:如下(一)報告本公司100年度營業及財務報告。(二)監察人審查本公司100年度各項決算表冊報告。(三)承認本公司100年度營業報告書及財務報表。(四)承認本公司100年度盈餘分配案。(五)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。(六)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(七)討論修訂本公司章程案。(八)改選董監事案。(九)解除董事競業禁止案。(十)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東會提出議案者,本公司於101年4月9日起至101年4月19日止(上午9時至下午5時止),受理股東提案申請。請股東於上述時間依公司法第一七二條之一規定向本公司提出申請。受理提案地點:台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司財務部),聯絡人:郭永義,電話:04-23592000分機261

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