日　　期：2012年03月22日公司名稱：德宏工業(5475)主　　旨：代子公司德興科技材料(股)公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：林淑鈴說　　明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/05/293.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路四段102號（本公司會議室）4.召集事由:（一）報告事項：1.一百年度營業狀況報告。2.監察人審查一百年決算表冊報告。（二）承認及討論事項：1.承認本公司一百年度決算表冊。2.本公司一百年度盈虧撥補案。3.修訂公司章程案。4.修訂本公司取得與處份資產處理程序。5.修訂本公司股東會議事規則。（三）臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/05/297.其他應敘明事項:依公司法172-1條規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月20日至101年4月30日受理提案地點：德興科技材料股份有限公司(地址：新竹縣竹東鎮中興路四段102號，電話：（03）582-6226，聯絡人:股務部。)