訊連：公告本公司召開董事會決議101年股東常會召開事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由: 一、報告事項 (1)100年度營業狀況報告。 (2)監察人審查100年度財務報表報告。 二、承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表。 (2)100年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項: (1)股東會於上午9點整召開。 (2)100年度盈餘分派內容已於101年3月22日公告。 (3)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於101年4月 16日起至101年4月25日止(郵寄者以送達日期為憑，並請於信封上加 註「股東會提案函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提 案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定 以書面方式提供相關文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯絡方式， 以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處所：訊連科技股 份有限公司(新北市新店區民權路100號15樓)，電話(02)8667-1298 ~1201。 (4)最後過戶日為民國101年4月23日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶 之股東，務請於民國101年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理 機構「元大證券股份有限公司股務代理部」台北市大同區承德路三段 210號B1)，辦理過戶手續，郵寄以4月23日郵戳為憑。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依 規定將相關資料送達本公司(地址：新北市新店區民權路100號15樓) ，電話(02)8667-1298~1201，並副知證基會。 (6)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前分別寄發各股東（本公 司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及 公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊 觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構 洽詢。