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營邦:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄22號二樓員工餐廳4.召集事由:一報告事項:1民國100年度監察人審查報告書2買回庫藏股執行情形報告3修訂董事會議事規則報告4本公司民國100年度營業報告書二承認事項:1本公司民國100年度營業報告書及決算書表2本公司民國100年度盈餘分配案三討論事項:1本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請上櫃案2擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案3修改公司「章程」案4修訂本公司「股東會議事規則」案5修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6修訂本公司「資金貸與他人作業」部份條文案7修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案8修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案四選舉事項:改選第六屆董事及監察人案五其他討論事項:解除新任董事競業禁止之限制案六其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:1依公司法第172條之1,第192條之1,及第216條之1規定辦理,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案;股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該議案不予列入議案。2茲訂定受理股東提案期間:自民國101年4月08日起至民國101年4月17日止,凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出,並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以民國101年4月17日前寄達公司為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,並以掛號函件寄送。3受理股東提案處所、地址:338桃園縣蘆竹鄉大興路20巷19弄9號 財務部收

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