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【公告】神通電腦董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:神通電腦(8122)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:蔡碧玲說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳4.召集事由:本(一○一)年股東常會召集事由訂定如下:1.報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)其他報告事項。2.承認事項 (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○○年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項 (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修訂「公司章程」部份條文案。 (3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)本公司改選董事及監察人案。 (5)討論解除一○一年改選董事競業限制案。 (6)其他議案。4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:擬依公司法規定,訂定自101/4/23日起至101/5/3日止,於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務單位受理股東提案。

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