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【公告】訊連召開董事會決議101年股東常會召開事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:訊連(5203)主  旨:本公司召開董事會決議101年股東常會召開事宜發言人:吳家寧說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)4.召集事由:

一、報告事項

(1)100年度營業狀況報告。

(2)監察人審查100年度財務報表報告。

二、承認事項

(1)100年度營業報告書及財務報表。

(2)100年度盈餘分派案。

三、討論事項

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項: (1)股東會於上午9點整召開。 (2)100年度盈餘分派內容已於101年3月22日公告。 (3)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬定於101年4月

16日起至101年4月25日止(郵寄者以送達日期為憑,並請於信封上加

註「股東會提案函件」字樣,以掛號送達本公司),受理持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會提案,凡有意提

案之股東,請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192條之1規定

以書面方式提供相關文件辦理提案,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,

以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案或提名處所:訊連科技股

份有限公司(新北市新店區民權路100號15樓),電話(02)8667-1298

~1201。 (4)最後過戶日為民國101年4月23日,凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶

之股東,務請於民國101年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理

機構「元大證券股份有限公司股務代理部」台北市大同區承德路三段

210號B1),辦理過戶手續,郵寄以4月23日郵戳為憑。 (5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依

規定將相關資料送達本公司(地址:新北市新店區民權路100號15樓)

,電話(02)8667-1298~1201,並副知證基會。 (6)開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前分別寄發各股東(本公

司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之二及

公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊

觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代理機構

洽詢。

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