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中美矽晶:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號(科技生活館203會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)、一○○年度營業狀況報告。(2)、監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)、一○○年度背書保證情形報告。(4)、大陸投資情形報告。(5)、九十七年度、九十九年度及一○○年度現金增資執行情況報告。(二)承認事項:(1)、承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)、承認一○○年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)、討論修訂『公司章程』案。(2)、討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3)、討論修訂『資金貸與他人作業辦法』案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東書面提案,受理期間為一○一年四月十六日至一○一年四月二十五日止。受理地點為中美矽晶製品股份有限公司 總經理室 收﹙新竹市科學工業園區工業東二路八號電話:03-5772233﹚。

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