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【公告】駿熠電子董事會重要決議

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:駿熠電子(3642)主  旨:本公司董事會重要決議發言人:劉序樟說  明:1.事實發生日:101/03/222.公司名稱:駿熠電子科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過2012/(101)年營運計劃暨年度預算案。(2)通過本公司2011/(100)年度財務報表及會計師查核報告書稿本承認案。(3)通過2011/(100)年度盈餘分配案。(4)通過2011/(100)年度內部控制制度自我檢查作業案。(5)通過本公司銀行融資額度案。(6)通過對子公司Gloden Profit Limited背書保證案。(7)通過對子公司資金貸與案。(8)通過對子公司增資案。(9)通過本公司『公司章程』修訂案。(10)通過本公司『取得或處分資產處理辦法』修訂案。(11)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(12)通過本公司『內部控制制度』修訂案。(13)通過本公司獨立職能監察人補選案。(14)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(15)通過本公司人事任命案。(16)通過2012/(101)年股東常會召集案。(17)通過本公司101年稽核計劃修訂案。(18)通過本公司業已依國際會計準則之規定編製民國101年1月1日合併資產負債表案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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