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【公告】國產董事會決議召開一0一年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:國產(2504)主  旨:本公司董事會決議召開一0一年股東常會相關事宜發言人:邱隋益說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。4.召集事由:一、報告事項:(1) 民國100年度營業及財務報告。(2) 監察人100年度決算書表審查報告。(3) 民國100年度背書保證情形報告。二、承認事項:(1) 民國100年度營業報告書及財務報表案。(2) 民國100年度盈餘分配案。三、討論事項:(1) 修改「公司章程」部分條文案。(2) 修改「資金貸與作業程序」部分條文案。(3) 修改「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5) 修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權相關事項說明事項如下:(1) 股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東得以書面向公司提出股東常會議案。(2) 受理期間:101年4月2日起至101年4月11日止。(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市鄭州路139號10樓)。二、本次股東常會增列股東得以電子方式行使表決權。

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