日 期：2012年03月22日公司名稱：國產(2504)主 旨：本公司董事會決議召開一0一年股東常會相關事宜發言人：邱隋益說 明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)。4.召集事由:一、報告事項：(1) 民國100年度營業及財務報告。(2) 監察人100年度決算書表審查報告。(3) 民國100年度背書保證情形報告。二、承認事項：(1) 民國100年度營業報告書及財務報表案。(2) 民國100年度盈餘分配案。三、討論事項：(1) 修改「公司章程」部分條文案。(2) 修改「資金貸與作業程序」部分條文案。(3) 修改「背書保證作業程序」部分條文案。(4) 修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5) 修改「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權相關事項說明事項如下：(1) 股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(2) 受理期間：101年4月2日起至101年4月11日止。(3) 受理提案處所:國產實業建設股份有限公司(地址:台北市鄭州路139號10樓)。二、本次股東常會增列股東得以電子方式行使表決權。