日　　期：2012年03月22日公司名稱：研華(2395)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會日期及相關事宜發言人：曾建中說　　明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B14.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一百年度營業報告。(二)監察人審查一百年度決算表冊報告。(三)本公司一百年度對外背書保證情形辦理報告。(四)國內第二次無擔保轉換公司債執行報告。二、承認事項：(一)承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一百年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)討論本公司「公司章程」修訂案。(二)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。(三)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(五)討論解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:101年04月06日至101年04月16日止提案受理處所:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣