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【公告】擎邦國際董事會決議召開一○一年度股東常會

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:擎邦國際(6122)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年度股東常會發言人:許錦碧說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市濟南路一段2之1號4樓大會議室(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:101/06/19(星期二)上午九時整壹、報告事項:一、一○○年度營業報告與一○一年度營業計劃。二、監察人審查一○○年度決算表冊報告。三、一○○年度背書保證責任總額報告。四、本公司投資大陸地區事業報告。貳、承認事項:一、一○○年度決算表冊及營業報告書。二、一○○年度盈餘分配案。參、討論事項:一、修訂本公司「股東會議事規則」。二、修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、修改本公司「背書保證辦法」案。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。五、擬修訂本公司章程部分條文。六、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。肆、臨時動議伍、散會5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將自民國101年4月10日起至100年4月20日止受理股東就本股東常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:擎邦國際科技工程股份有限公司;地址:台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話:(02)8751-0858。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東,屆時如有未收到者,請述明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦,電話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股之股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會五日前依規定將相關資料送達本公司(地址:臺北市瑞光路210號5樓)。

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