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【公告】建碁董事會決議召開股東常會之相關事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:建碁(3046)主  旨:董事會決議召開股東常會之相關事宜發言人:楊文澤說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」(401室)4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業報告。2.審計委員會查核報告。二、承認及討論事項1.一○○年度營業報告書及財務報表承認案。2.一○○年度虧損撥補承認案。3.修改「取得或處分資產處理程序」討論案。4.修改「從事營業性之外匯風險管理相關金融資產商品之規範」討論案。5.修改「股東會議事規則」討論案。三、臨時動議四、散會5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。(2)依公司法第一七二條之一規定,自民國一○一年四月十日起至一○一年四月二十日止受理股東提案申請。受理提案地點:台北市敦化北路122號7樓,其他相關事宜將依規定另行公告之。

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