日 期：2012年03月22日公司名稱：全新(2455)主 旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：紀筱玲說 明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣平鎮市工業一路16號4.召集事由:一、報告事項(1).100年度營業報告書(2).100年度監察人查核報告書(3).庫藏股執行情形二、承認事項(1).100年度營業報告書及財務報表案(2).100年度盈餘分配案三、討論事項(1).修訂『公司章程』部分條文案(2).修訂『股東會議事規則』部分條文案(3).修訂『取得或處分資產處理程序 』部分條文案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權期間101年04月20日～101年04月30日。受理處所：全新光電科技股份有限公司財務處桃園縣平鎮市工業一路16號電話：(03) 419-2969