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【公告】均豪精密董事會決議召開101年股東常會召集事由

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:均豪精密(5443)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會召集事由發言人:甯玉琴說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號202會議室(科技生活館)4.召集事由:一.報告事項(1)100年度營業報告書(2)100年度監察人決算表冊報告(3)背書保證相關事宜報告(4)庫藏股報告二.承認事項(1)100年度決算表冊案(2)100年度盈餘分派案三.討論及選舉事項(1)「公司章程」修訂案(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案(4) 增選本公司獨立董事案(5) 解除本公司董事之競業禁止之限制案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1規定及192條之1規定,受理有關少數股東提案權及提名獨立董事名單的規定:(1)受理提案期間:自101年4月5日起至101年4月16日止(上午9時至下午4時)(2)受理處所:新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓(本公司財務部)

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