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【公告】亞昕國際董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:亞昕國際(5213)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:沈政毅說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:富邦國際會議中心會議室E區(台北市敦化南路一段108號地下二樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)一百年度營業報告。(2)一百年度監察人審查報告。(3)一百年度現金增資執行情形報告。(4)一百年度買回庫藏股執行情形報告。二、承認事項:(1)本公司一百年度決算表冊承認案。(2)本公司一百年度盈餘分配承認案。三、討論事項:(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「背書保證辦法」案。(3)修訂「公司章程」案。(4)一百年度盈餘轉增資發行新股案。(5)為擴大本公司營運規模擬增資發行新股與亞昕開發股份有限公司進行股份轉換案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:本公司國內第二次有擔保可轉換公司債於101年04月20日至101年06月18日停止申請轉換。

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