日　　期：2012年03月22日公司名稱：彬台科技(3379)主　　旨：本公司董事會決議召開一Ｏ一年度股東常會發言人：許錦碧說　　明：1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)4.召集事由:會議時間:101/06/18(一) 上午九時整。壹、報告事項：一、一ＯＯ年度營業概況及一Ｏ一年營業計劃報告。二、監察人審查一ＯＯ年度決算表冊報告。三、一ＯＯ年度對外背書保證辦理情形報告。四、本公司投資大陸地區事業報告。貳、承認事項：一、本公司一ＯＯ年度營業報告書及決算表冊。二、本公司一ＯＯ年度盈餘分配案。參、討論事項：一、本公司一Ｏ一年盈餘轉增資發行新股案。二、修訂本公司章程部份條文。三、修訂本公司「股東會議事規則」。四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管 結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國一Ｏ一年四月十日起至 一Ｏ一年四月二十日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彬台科技股份 有限公司，地址：台北市瑞光路208號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-1222。(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號 、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「中國信託商業銀行代理部」洽辦，電 話(02)2181-1911。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千 股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依 規定將相關資料送達本公司(地址：台北市瑞光路208號5樓)。