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鎰勝:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號(本公司教育訓練中心)4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。二、承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表承認案。(2)100年度盈餘分派承認案。三、討論及選舉事項:(1)擬修訂本公司「取得或處分固定資產處理程序」。(2)擬修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。(3)全面改選本公司董事及監察人。(董事5人;監察人3人)(4)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1)本公司100年度盈餘分配內容,俟提本年度股東常會通過後,另訂基準日配授之。(2)茲依公司法第一六五條規定,自101年4月23日起至6月21日止,停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於101年4月20日(星期五)下午四時前駕臨台北市博愛路17號三樓永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。開會通知書將於5月21日前寄送各股東,屆時未收到者,請逕向永豐金證券股務代理部洽詢。(3)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月16日起至101年4月26日下午五點整,以送達或寄達至受理地點為憑。受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:鎰勝工業股份有限公司,地址:桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路50號,電話:03-3282391

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