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永裕:董事會通過101年股東會召開事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○○年度營業報告。(2)本公司監察人審查報告。(3)本公司對外背書保證情形報告。(4)本公司對大陸地區間接投資執行情形報告。(5)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(6)本公司「誠信經營守則」訂定報告。(7)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定報告。(二)承認事項(1)承認一○○年度各項決算表冊案。(2)承認一○○年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項(1)本公司章程修訂案。(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司補選一席董事案。(5)解除本公司新任董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出議案,受理期間為101年4月23日至101年5月2日止,凡有意提案股東務請於101年5月02日下午四時前加蓋股東原留印鑑後,依公司法第172條之1規定辦理提案手續。提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。受理提案處所為永裕塑膠工業股份有限公司(地址:台南市仁德區勝利路88號)電話:06-2793711

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