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光群雷射:補正本公司03月21日公告第九屆第5次董事會重要決議事項第23項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:101/03/222.公司名稱:光群雷射科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:例行性會議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過本公司100年度稽核報告及「內部控制制度聲明書」案。(2)通過本公司100年度股東常會通過之私募案,擬於剩餘期間內繼續辦理案。(3)通過本公司銀行借款額度案。(4)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(5)通過修訂本公司「會計制度」作業辦法案。(6)通過新增本公司「適用國際會計準則之管理」作業辦法案。(7)通過新增本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」案。(8)通過新增本公司「股東會紀念品發放作業辦法」案。(9)通過修訂本公司「內部稽核實施作業程序」、「內部稽核施行細則」、「內部控制自行檢查作業程序」案。(10)通過修訂本公司「一○一年度第一次實施買回股份轉讓員工辦法」案。(11)通過訂定本公司薪資報酬委員會成員之報酬案。(12)通過本公司101年擬實施之董事、監察人各項薪資報酬項目案。(13)通過本公司應提交薪酬委員會進行薪酬預審之適用經理人範圍案。(14)通過本公司101年擬實施之經理人各項薪資報酬項目案。(15)通過本公司101年營運計畫案。(16)通過本公司101年股東常會召集案。(17)通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。(18)通過本公司100年度虧損撥補案。(19)通過修訂本公司「公司章程」案。(20)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(21)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(22)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(23)通過財務主管報告本公司間接持有之子公司K Laser China Group Holding Co.Ltd.買回庫藏股,減資後本公司對K Laser China Group Holding Co.Ltd.之股權比例由68.34%提高至77.57%。

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