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宏泰:公告董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.22 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:桃園大飯店二樓國際廳(桃園市大興路269號)4.召集事由:(ㄧ)報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司監察人審查100年度決算表冊報告。(3)本公司對子公司信福投資公司背書保證額度狀況報告。(4)資產減損情形報告。(5)其他報告。(二)承認暨討論事項(1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司100年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業處理程序」部分條文案。(6)修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月9日起至101年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於101年4月18日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:宏泰電工股份有限公司管理服務處(地址:台北市大安區敦化南路二段65號20樓,電話:(02)2701-1000)。

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