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【公告】微星董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.22 00:00
日  期:2012年03月22日公司名稱:微星科技(2377)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:洪寶玉說  明:1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新北市中和區員山路一段471號8樓(文大中和學苑)4.召集事由:一、報告事項:

(一)一○○年度營業報告。

(二)監察人查核一○○年度決算報告。

(三)本公司國內第二次無擔保轉換公司債進度報告。

(四)本公司買庫藏股執行情形報告。二、承認事項:

(一)一○○年度決算表冊。

(二)一○○年度盈餘分派案。三、討論事項:

(一)修正本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(二)本公司董事、監察人選舉案。

(三)解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項: 1.本公司國內第二次無擔保轉換公司債及九十六年第一次員工認股權憑證於

上述停止過戶期間停止公司債轉換及員工認股權憑證辦理股份認購。 2.有關本公司一○○年度盈餘分派之內容,將於股東會召開40日前另行公

告之。 3.有關受理股東提案及受理獨立董事提名詳細內容,請參閱公開資訊觀測站

召開股東常會及採候選人提名制選任獨立董事之相關公告。 4.本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合公

司法172條之1規定之議案,列於開會通知書;股東常會開會40日前,將獨

立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告,

並將審查結果通知提名股東。

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