第二條　第49款1.事實發生日:101/03/222.公司名稱:高林股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開董事會6.因應措施:無7.其他應敘明事項:重要決議事項如下(01)通過本公司民國一○○年度財務報表及合併財務報表併同營業報告書。(02)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(03)通過「總公司對子公司監理辦法」修訂案。(04)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(05)通過「股東會議事規則」修訂案。(06)通過民國一○○年第四季背書保證情形。(07)通過民國一○○年第四季資金貸與他人情形。(08)通過子公司喜路堡印度公司逾期應收帳款轉列其他應收款 且視同資金貸與案。(09)通過民國一○一年二月二十九日止從事之衍生性金融商品情形。(10)通過向兆豐國際商業銀行及玉山商業銀行持續建立短期授信額度。(11)通過本公司擬為大陸子公司寧波高林銀箭機電有限公司連帶保證, 向玉山銀行申請短期放款融資案。(12)通過本公司香港子公司東林縫衣機有限公司、印度子公司喜路堡 印度公司及大陸深圳子公司高林機電實業(深圳)有限公司擬辦理清算解散案。(13)通過召開一○一年股東常會相關事宜。(14)通過民國一○○年度盈餘分派案。(15)通過本公司民國一○○年度內部控制制度聲明書暨修正內部控制制度、內部稽 核實施細則及101年度稽核計畫。