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眾星:公告召開本公司101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/233.股東會召開地點:臺南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號)4.召集事由:(1)報告事項:A.一百年度營業報告書B.監察人審查報告C.大陸地區投資情形報告D.修訂本公司「董事會議事規則」報告(2)承認事項:A.一百年度營業報告書及決算表冊B.一百年度盈虧撥補案(3)討論暨選舉事項:A.修訂本公司「公司章程」案B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案C.修訂本公司「股東會議事規則」案D.補選獨立董事案E.全面改選董事及監察人(新任董監事任期自本屆任期結束後就任)F.解除董事及其代表人競業禁止之限制(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/256.停止過戶截止日期:101/06/237.其他應敘明事項:最後過戶日為101/04/24,受理持有已發行股份總數1%之股東提案暨獨立董事候選人提名受理期間為101/04/21~101/04/30

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