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F-必勝:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:基泰國際會議中心(台北市衡陽路51號11樓)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司2011年度營業報告。(2)審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」部份條文案。二、承認事項:(1)本公司2011年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2011年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處份資產管理辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(6)解除董事競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案;股東提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案;股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該議案不予列入議案。2.茲訂定受理股東提案期間:自2012年4月16日起至2012年4月25日止,凡有意提案之股東務請於2012年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。3.受理處所:新北市新莊區中山路一段22號8樓(捷必勝控股股份有限公司台北辦事處)

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