日　　期：2012年03月21日公司名稱：F-必勝(8418)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：謝順斌說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:基泰國際會議中心(台北市衡陽路51號11樓)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司2011年度營業報告。(2)審計委員會查核報告書。(3)修訂本公司「董事會議事規則管理辦法」部份條文案。二、承認事項：(1)本公司2011年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司2011年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「取得或處份資產管理辦法」部份條文案。(3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。(5)修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(6)解除董事競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案；股東提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案；股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該議案不予列入議案。2.茲訂定受理股東提案期間：自2012年4月16日起至2012年4月25日止，凡有意提案之股東務請於2012年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。3.受理處所：新北市新莊區中山路一段22號8樓(捷必勝控股股份有限公司台北辦事處)