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【公告】美律董事會決議召開股東會事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:美律(2439)主  旨:本公司董事會決議召開股東會事宜發言人:曾錦堂說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)4.召集事由:(1)報告事項:A.2011年度營業報告。B.監察人查核2011年度決算表冊報告。C.庫藏股註銷情形報告。(2)承認及討論事項:A.承認2011年度營業報告書、財務報表及合併財務表案。B.承認2011年度盈餘分配案。C.討論盈餘轉增資(股東紅利)發行新股案。D.討論修正「取得或處分資產處理程序」案。E.討論修正「公司章程」案。F.討論解除董事競業禁止限制案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:(1)依公司法一七二條之一規定,公司受理股東提案權之期間為101年4月18日至.

4月27日止,提案地點為本公司,公司審議股東提案權期間為101年4月30日至5月.

2日止。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東常會議案,.

毋庸再送董事會審查。(2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。

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