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凱碩科技:公告本公司101/03/21董事會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司101/3/21董事會議案結果一、通過本公司一百年度內部控制有效性聲明書承認案。二、通過本公司內部控制制度修訂案。三、通過本公司101年度稽核計畫修訂案。四、通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。五、通過本公司101年股東常會召開日期案。六、通過訂定受理持股1%以上股東提案期間案。七、通過補選任本公司薪酬委員案。八、通過向銀行申請各項授信額度案。九、通過本公司一百年度決算表冊(含合併報表)承認案。十、通過本公司一百年度盈虧撥補案。十一、通過本公司101年度預算案。十二、通過孫公司沛丰網絡建廠遷移計畫案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:相關應公告申報事項,將依法令規定辦理。

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