第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市永康區中山北路762巷13號。(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度報告。 (3)其他報告事項 a.買回股份的決議及執行情形 b.買回股份轉讓員工辦法 二、承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配案。 三、討論事項(一)： (1)本公司章程修正案。 (2)本公司「董事及監察人選任程序」修正案。 (3)本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」修正案。 (4)本公司「取得或處理資產管理程序」修正案。 四、選舉事項： 全面改選董事、監察人。 五、討論事項(二)： 解除董事競業行為禁止之規定案。 六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東，本公司自101年03月30日起至101年04月09日止受理書面提 案。 二、本次應選獨立董事2席，採候選人提名制度；依公司法第192條之1規 定，受理提名期間自101年03月30日起至101年04月09日止。凡有意提案之股東務請於101年04月09日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，以掛號函件寄送。受理處所：台南市永康區中山北路７６２巷１３號