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【公告】大同世界董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:大同世界(8099)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:許秋嬋說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:本公司(台北市中山北路三段22號)4.召集事由:(一)報告事項(1)一百年度營業報告。(2)監察人一百年度審查報告書。(3)一百年度背書保證情形報告。(二)承認事項(1)承認一百年度營業報告書、財務報表。(2)承認一百年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(四)選舉事項:(1)改選董事案。(五)其它議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:股東會召開時間:101/06/19上午九時三十分

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