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【公告】F-欣厚董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:F-欣厚(4924)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:黃建智說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:奔亞國際會議中心(地址:台北市復興北路99號6樓)(召開時間:上午十時正)4.召集事由:一、報告事項:

1. 100年度營業報告。

2. 審計委員會審查100年度財務決算表冊報告。

3. 對大陸地區投資報告。

4. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。二、承認事項:

1. 100年度決算表冊承認案。

2. 100年度盈餘分派承認案。三、討論事項:

擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案。四、選舉事項

改選本公司董事案(含獨立董事3人)。五、臨時動議六、散會股東提案期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月3日止。獨立董事提名期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月3日止。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:本公司盈虧撥補及盈餘分派案將再另行召開董事會決議。

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