日　　期：2012年03月21日公司名稱：亞泥(1102)主　　旨：本公司101年度股東常會日期及相關事宜。發言人：周維崑說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)。4.召集事由:(1)報告事項：A.100年度營業報告書。B.100年度財務報告。C.監察人查核100年度決算表冊報告書。D.本公司募集公司債報告。E.其他事項。(2)承認事項：A.100年度決算表冊。B.100年度盈餘分派案。(3)討論事項：A.本公司盈餘轉增資發行新股案。B.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出建議議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於101年4月18日起至101年4月27日止之期間內，寄(送)達本公司股務代理人亞東證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段86號3樓），逾期恕不受理。二、本次股東會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為:101年5月21日至101年6月17日止，有關電子投票事宜請參閱股東會開會通知書。