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【公告】凱碩科技101年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:凱碩科技(8059)主  旨:本公司101年股東會日期、召集事由、停止過戶日、受理股東提案期間。發言人:吳麗美說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:新北市土城區中山路64號(本公司營業處所)4.召集事由:一.報告事項:1.一百年度營業報告書。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。3.訂定「買回股份轉讓員工辦法」報告。4.買回本公司股份情形報告。5.修訂「董事會議事規則」報告。二.承認事項:1.承認一百年度決算表冊。2.承認一百年度盈虧撥補案。三.討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:100/06/127.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為101年4月3日至101年4月13日止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理處所:新北市土城區中山路64號(本公司營業處所)電話:02-2267-3858

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