日　　期：2012年03月21日公司名稱：聯發科(2454)主　　旨：本公司第五屆第20次董事會通過之重要議案發言人：顧大為說　　明：1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:聯發科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今(21)日召開第五屆第20次董事會，會中通過民國一○○年度營業報告書與財務報表，並擬定今年每普通股配發現金股利新台幣9元，並將提請六月十三日上午舉行股東常會議決。今日董事會重要決議摘要如下 :一、通過民國一○一年股東常會日期、地點及議程提案。本公司民國一○一年股東常會預計於民國一○一年六月十三日上午九時假新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)召開。股東會承認及討論議案包括：承認民國一○○年度之營業報告書及財務報表案、承認民國一○○年度盈餘分配案、討論修訂本公司「公司章程」、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、改選本公司第六屆董事及監察人、討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。二、通過修訂本公司「公司章程」。三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。五、通過改選7名董事(含2名獨董)及3名監察人案。六、通過本公司民國一○○年度盈餘分配案。普通股預計配發現金股利新台幣10,328,124,393元。員工分紅預計配發現金紅利新台幣1,714,242,506元。七、通過本公司處分資產案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。