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【公告】鈺寶董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:鈺寶(3150)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:周小鈴說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓4.召集事由:

一.報告事項:

(1)本公司一○○年度營業報告

(2)監察人審察本公司一○○年度決算表冊報告二.承認事項:

(1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司一○○年度虧損撥補案三.討論事項一:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案

(2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案

(3)擬申請本公司股票上市(櫃)案

(4)辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案四.選舉事項:

(1)全面改選本公司董事監察人五.討論事項二:

(1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案六.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無

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