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警破詐欺集團 外籍型男幫洗錢

中央社/ 2012.03.21 00:00
(中央社記者管瑞平苗栗縣21日電)苗栗警方今天破獲兩岸詐欺集團,譚姓男子等人在兩岸各架設機房,再向兩岸民眾電話詐騙,且組織分工細膩,透過外籍人士帳戶進行洗錢、匯兌,估計半年詐得新台幣千萬元以上。

警方表示,集團專門鎖定年邁長者,假藉「親友擔保借款出事」、「兒女遭擄人勒贖」等理由進行恐嚇性詐欺,指示被害人至金融機構提領巨款再前往指定地點丟包支付贖金,然後指派車手進行取款。初步清查,近半年來,全台至少13人受害,詐騙得手金額超過1000萬元。

警方調查,集團成員眾多,且分工細膩,分別在中國大陸和台灣兩地架設機房,向兩岸民眾進行電話詐騙,其中在大陸機房發話前,還先由網路工程師透過通訊專業技術,更改撥入台灣的電話號碼,藉以規避警方查緝。

至於台灣車手取款前,會與被害人約定2至3個地點交付贖款,觀察確認沒有員警埋伏才下手拿取贖金,車手每天將贓款交由莊姓男子,透過34歲的愛爾蘭籍男子和黃姓女友等人設立地下匯兌的人頭帳戶,進行不法洗錢、匯兌工作。

警方指出,這名外籍男子長相斯文,穿著講究,民國99年來台,曾任職於台中地區美語補習班;男子雖矢口否認涉案,但警方在他和女友住處搜出20多本外匯存摺等證物。

苗栗縣警局通霄分局指出,去年底轄區接連發生「假擄人勒贖」詐騙案件,有老人家1天被騙兩次,損失近百萬,警方接獲報案後,與刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組擴大偵辦,經4個月偵查,今天在桃園、台中、新北市等地發動搜索,將41歲譚姓主嫌及集團成員等16人拘提到案。

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