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誠研科技:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓2C廳(台北科學城2樓新興國際會議中心)4.召集事由:(一) 報告事項: 1.一百年度營業報告書。 2.一百年度監察人查核報告書。(二) 承認事項 1.一百年度營業報告書及財務報表案。 2.一百年度盈餘分配案。(三) 討論及選舉事項: 1.「股東會議事規則」修正案 2.「公司章程」修正案 3.「取得或處分資產處理程序」修正案 4.資本公積發放現金股利案 5.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股或私募國內可轉換公司債案 6.第五屆董事暨監察人選舉案 7.解除新任董事競業禁止案(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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