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台耀:董事會決議召開民國101年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:臺北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心3樓4.召集事由:(一)報告事項(1)100年度營業報告書,報請 公鑒。(2)監察人審查100年度決算表冊報告,敬請 鑒查。(3)發行國內第一次無擔保轉換公司債,報請 公鑒。(二)承認事項(1)本公司100年度決算表冊案,提請 承認。(2)本公司100年度盈餘分配案,提請 承認。(三)討論事項(1)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案,提請 討論。(2)修訂「公司章程」案,提請 討論。(3)修訂「股東會議事規則」案,提請 討論。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。(四)選舉事項(1)本公司獨立董事增選案。(五)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)開會通知書將於股東常會前40日寄發各股東﹝仟股以下的股東不另函通知,以本公告為準﹞屆時仍未收到者,請逕向本公司股務代理元大證券股份有限公司股務代理部洽詢,電話:(02)2586-5859。

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