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弘裕:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路六十號(本公司四樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 1、本公司100年度營業報告。 2、監察人審查100年度決算表冊報告。 3、庫藏股轉讓員工情形報告。 4、大陸投資報告。 5、其他報告事項。二、承認事項 1、本公司100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2、本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項 1、「公司章程」修訂案。 2、「取得或處分資產處理準則」修訂案。 3、「董事會議事規範」修訂案。四、選舉事項:第十五屆董監事任期屆滿全面改選案。五、其他討論事項:解除新任董事暨其代表人競業禁止案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項: 股東提案權: (1)依公司法第172條之1規定,持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理 期間向本公司提出101年股東常會議案,提案限一項並以300字為限且提案 範圍須為股東會得議決事項,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 (2)本公司受理股東之提案處所: 彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號,信封上請加註「股東會提案函件」 (3)本公司受理股東之提案期間:101年4月24日至101年05月03日。 (4)提案股東應親自或委託他人出席股東會,並參與該項議案討論。 (5)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172-1條規定辦理。 以上事宜若遇必要修訂時擬授權董事會全權處理之。

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