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【公告】科誠董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:科誠(4987)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:張學真說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓4.召集事由:一、報告事項:

(1)100年度營業報告。

(2)100年度監察人審查報告。

(3)修正董事會議事規則報告。

(4)設立薪資報酬委員會報告。二、承認及討論事項:

(1)100年度營業報告書、財務報表承認案。

(2)100年度盈餘分派討論案。

(3)擬修正取得或處分資產處理程序討論案。三:臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:因101/04/29(日)適逢星期例假日,故提前至101年04/27(五)為最後過戶日,尚未辦理過戶之股東,請親臨本公司股務代理機構,辦理過戶手續。

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