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【公告】利勤實業董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:利勤實業(4426)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:吳寧說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:利勤實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。(2)通過修訂「公司章程」案。(3)通過本公司100年度盈餘分配案。(4)通過本公司擬盈餘轉增資發行新股案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「董事會議事規則」案。(8)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」案。(10)通過修訂本公司「內部控制制度」。(11)通過本公司101年營運計劃。(12)通過修正本公司101年度稽核計畫。(13)通過召集一○一年股東常會開會事宜案。

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