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【公告】愛地雅董事會決議召開101年股東常會相關資訊及轉換公司債停止轉換期間

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:愛地雅(8933)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關資訊及轉換公司債停止轉換期間發言人:賴名美說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)舉行4.召集事由:(一)報告事項:1.100年度營業報告2.監察人審查100年度決算表冊報告3.本公司庫藏股買回執行情形報告(二)承認事項:1.承認100年度營業報告書及財務報表案2.承認100年度盈餘分配表案(三)討論暨選舉事項:1.討論本公司100年度盈餘轉增資發行新股案2.討論修訂「公司章程」案3.討論修訂「股東會議事規則」案4.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案5.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案6.改選本公司董事、監察人案7.討論解除本公司董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:本公司98年度國內第一次有擔保可轉換公司債(愛地一 代號:89331)自101年4月17日起至101年6月15日止停止轉換。本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為101年4月10日至101年4月19日,受理處所:愛地雅工業股份有限公司股務(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

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