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【公告】維翰實業補充董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新增討論案

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:維翰實業(4962)主  旨:補充本公司董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新增討論案。發言人:侯欽友說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓)4.召集事由:(一) 報告事項

(1) 一百年度營業報告案。

(2) 一百年度監察人查核報告案。

(3) 本公司背書保證情形報告案。(二) 承認事項

(1) 一百年度決算表冊暨營業報告承認案。

(2) 一百年度虧損撥補承認案。(三) 討論及選舉事項

(1) 全面改選董事及監察人(含獨立董事2席及具獨立職能監察人1席)案。

(2) 解除本公司新任董事競業禁止限制。

(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」。

(4) 修訂「股東會議事規則」。 (四) 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一,

獨立董事之選任採候選人提名制度,共計兩位。(2)受理股東提案及提名候選人期間:101年3月9日至101年3月19日下午五時止。(3)受理提名與提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限

公司股務代理部。

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