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【公告】聚紡董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:聚紡(4429)主  旨:本公司董事會重大決議事項發言人:丁晶敏說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:聚紡股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過本公司100年度營業報告書及財務報表。(2)通過100年度盈餘分配案。(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之100年度董、監事酬勞分配案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(8)通過本公司100年度內部控制制度聲明書案。(9)通過內部控制制度修正案。(10)通過財務及會計主管任命案。(11)通過研發主管任命案。(12)通過副總經理任命案。(13)通過廠長任命案。(14)通過台北富邦銀行授信續約案。(15)通過本公司101年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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